近年美國政府針對全球最大型加密貨幣交易所幣安 (Binance) 洗黑錢問題進行調查，後來創辦人趙長鵬被拘捕，最近終於審訊結束，判處了 4 個月監禁。
據報導指，幣安創辦人兼前總裁趙長鵬因未在平台上採取足夠的洗黑錢預防措施，被判處四個月監禁。控方本身因趙長鵬的違法行為嚴重，認為今次違法情況是「前所未有的規模」，而要求判處三年徒刑，但法官 Richard Jones 認為他再次犯罪的可能性很低，因此選擇了較輕的刑期。除了監禁外，他也需要支付 5,000 萬美元罰款，幣安方面的罰款和沒收金額更高達 43 億美元。
控方認為，幣安的問題包括促成違反美國制裁的交易，容許伊朗、古巴和敘利亞等國的客戶與美國客戶非法交易數百萬美元，至少有 8.98 億美元的非法資產在幣安流通。作為認罪協議的一部分，趙長鵬已經辭任總裁，不過仍然是控股股東。幣安方面亦已經增加各種洗黑錢預防措施，來滿足美國方面的要求。
來源：Reuters
分享到 :
最新影片
