美國證交會（SEC）於 5 日向世界上最大的加密貨幣交易所 Binance、Binance 執行長趙長鵬，以及美國關聯企業 Binance.US 提出了 13 項指控。證交會主席 Gary Gensler 之後在一份新聞稿中表示：「這 13 項指控中，我們指控趙長鵬和 Binance 實質性參與了廣泛的欺騙、利益衝突、缺乏公開披露和有意逃避法律的網絡。」
據瞭解 Binance 主要公司及其創始人趙長鵬有效控制了數十億美元的客戶資金，證交會已要求聯邦法官制定臨時限制令，凍結該批資產。當局指控 Binance 及趙長鵬涉嫌不當管理客戶資金，違反聯邦證券法並無視對投資者保護，非法經營以及向美國投資者銷售加密資產證券。
證交會的檔中指出趙長鵬曾公開稱自己不受法院管轄的外國人。 證交會律師稱，幣安美國的兩家子公司 BAM Trading 和 BAM Management 由趙長鵬控制，並已獲得至少 4.2 億美元的利潤和風險籌資的「非法收益」。
有投訴指，Binance 在 2018 年 6 月至 2021 年 7 月期間，獲得了 116 億美元的收入，其中大部分來自交易費用。 證交會稱，自成立以來，該交易所一直在其創始人趙長鵬的指導和控制下，「起初是公開的，後來是偷偷摸摸的」，以吸引美國客戶，包括：
1、趙長鵬下令為高淨值客戶制定規避計劃，使用 VPN 服務隱藏他們在美國的位置，並提交合規文件以掩蓋他們的原籍國。
2、Binance 和趙長鵬利用他們控制的做市商公司抬高交易價格，從客戶身上獲利。
Gary Gensler 認為 Binance 在內的交易平臺虛構交易量，存在腐敗問題，加密平臺只為自己創造財富，他們是在和用戶做對手盤，證交會很難信任這些「賭博經營者」會保護投資者利益。
隨後Binance在其美國業務中對今次事件發表聲明表示：「無論是事實、法律還是委員會自己的先例，今天的申請都是不合理的」。
資料來源：CNBC
