各國政府對於加密貨幣的交易存在疑慮，當中最大難處是難以控制黑錢的洗錢活動。全球最大加密貨幣交易所，Binance 幣安突然公佈用戶必須需要立即完成 KYC 中級認證，否則不能進行交易。
幣安指為了保護客戶權益，創造更安全的數碼貨幣交易環境，打擊金融犯罪，即日起要求所有新用戶完成 KYC 中級安全認證，才能進行交易。而現有用戶的帳戶，會暫時切換至只能提款現金的模式，只能進行提款、撒消訂單、贖回，以及平倉的指令，直至用戶完成 KYC 中級認證為止。關於現有用戶的新安排，將會逐步分批實施，最遲會在 2021 年 10 月 19 日 8 時（香港時間）完成。
KYC 「中級認證」指用戶需要上載身份證明文件，以及自拍照片完成身份認證，而比這個認證再低一級的基礎認證，用戶只需要單方面提供姓名、生日、地址。而再高一級的「高級認證」則需要通過收取帳單來驗證用戶地址。
資料來源：Blocktempo